Подтверждение конечных бенефициаров (структура собственности ООО)

Мы оказываем услуги по предоставлению структуры собственности и внесению данных о конечных бенефициарных собственниках «под ключ».

В услуги подтверждения конечных бенефициаров входит:

  • консультация, разъяснение норм действующего законодательства в этой сфере,
  • подготовка полного пакета документов,
  • представительство Ваших интересов и сопровождение у регистратора.

Для записи и консультации обращайтесь по телефонам: 

(099) 619 44 37

(093) 524 01 30

Поговорим подробнее о нововведениях:

Июнь 2021 оказался довольно плодотворным месяцем по изменениям для юридических лиц.

Есть для вас две важные новости:

  1. Обязанность юридических лиц подавать такую долгожданную структуру собственности уже не за горами (приказ об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности уже принят и зарегистрирован в Министерстве юстиции 08.06.2021)
  2. В Верховной Раде рассматривается законопроект № 3860-д (который был доработан профильным комитетом), которым планируется ввести официальные электронные адреса для юридических лиц и физических лиц — предпринимателей.

Расскажем подробнее о каждой из этих новостей.

УТВЕРЖДЕНА СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ

В предыдущей статье мы отмечали, что с 01.02.2021 на официальном сайте Министерства финансов был размещен проект приказа об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности.

И вот, 08.06.2021 данный документ был подписан и зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины.
В самом приказе указано, что он вступает в силу через месяц со дня его официального опубликования.

Данный приказ был официально опубликован 11.06.2021. Соответственно — приказ вступает в силу 11.07.2021. Итак, руководствуясь требованиями закона, юридические лица будут обязаны подать соответствующую структуру собственности в течение трех месяцев, то есть — до 11.10.2021. (Трехмесячный срок определен Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 361-IX от 06.12.2019).
Напомним, что структура собственности — это документ, где в виде схемы представлена информация о конечных бенефициарных собственниках (далее — КБС) юридического лица или указано об отсутствии таковых.

В свою очередь за непредоставление информации о КБС и подтверждающих документов или пропуска срока для их предоставления предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 135 000,000 грн до 3 405 000, 00 грн.

Поэтому рекомендуем не тратить время, и скорее подать указанные выше документы регистратору во избежание трудностей в дальнейшем. Ведь чем ближе к предельному сроку подачи — 11.10.2021, тем сложнее будет попасть к регистраторам (к тому же, в центрах предоставления административных услуг услуги предоставляются по предварительной записи, количество записей на каждый день ограничено).

Важно! Что в случае подачи структуры собственности в течение отведенного законом срока — административный сбор не уплачивается. А в случае пропуска срока для подачи структуры собственности нужно будет оплатить административный сбор, на сегодняшний день он составляет — 680,00 грн.